Un escándalo financiero involucra a la empresa Tourprodenter, operada por el ex diputado bonaerense Javier Faroni, y a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La Justicia de Argentina y de Estados Unidos investiga transferencias millonarias que podrían estar relacionadas con lavado de dinero, en medio de un contexto de irregularidades financieras que se remontan a fines de 2021.
Transferencias millonarias bajo la lupa
A pesar de haber sido contratada por la AFA para recibir pagos por derechos comerciales de la selección argentina, Tourprodenter envió cientos de miles de dólares a empresas vinculadas al tesorero de la AFA, Javier Toviggino. Recientemente, se reveló que el 31 de marzo de 2023, la AFA transfirió 1.289.915 dólares a una cuenta de Faroni en Synovus Bank, lo que genera interrogantes sobre la naturaleza de estas transacciones.
Fondo perdido y clubes endeudados
La AFA no recibió directamente 109 millones de dólares, monto que debía ser transferido a la entidad para aliviar las deudas de clubes de fútbol en un contexto crítico. Según la información, Tourprodenter desvió este dinero a Adcap Securities Uruguay, un broker que finalmente giró los fondos a la AFA tras realizar operaciones financieras. La razón por la que Faroni no realizó la transferencia directa se vincula a la decisión de Toviggino y a las restricciones cambiarias vigentes en el país.
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Investigaciones cruzadas y sociedades fantasmas
Las investigaciones revelan que una parte del capital que Tourprodenter cobró fue destinado a empresas relacionadas con Toviggino y a gastos personales, como el alquiler de jets privados. Clarín accedió a documentación que detalla la circulación de fondos entre cuentas bancarias de Estados Unidos, sugiriendo un posible esquema de lavado de dinero. Faroni, junto a su pareja Erica Gillette, figura como cotitular de varias de estas cuentas.
Conexiones con el entorno de la AFA
Las transferencias realizadas por Tourprodenter hacia empresas como SOMA SRL, de Toviggino, y pagos a familiares de José Almaraz, quien es conocido por su influencia en la AFA, son parte de un entramado financiero complejo. Almaraz recibe alrededor de 300 mil dólares anuales de la firma de Faroni, lo que plantea más dudas sobre el uso de los fondos manejados por la AFA y sus vinculaciones con el mundo empresarial.
Inicio de una investigación exhaustiva
La fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, ha pedido que se incorporen estas transferencias a la investigación sobre la AFA, sugiriendo que la entidad podría estar involucrada en una amplia maniobra de lavado de divisas. La empresa Tourprodenter firmó su contrato con la AFA en noviembre de 2021, y desde entonces, su gestión ha sido objeto de múltiples críticas por la falta de transparencia.
