Una contadora de La Plata ha sido detenida bajo la acusación de liderar una organización delictiva dedicada a la emisión de facturas truchas por un monto que supera los $ 4 mil millones. La investigación, llevada a cabo por la Dirección General Impositiva (ARCA-DGI) y la Gendarmería Nacional, revela que esta red operaba desde hace cuatro años y habría establecido vínculos con más de 100 empresas.
Detalles de la Detención
La detenida, identificada como Natalia Romina Foresio, de 48 años, fue arrestada en el marco de una pesquisa iniciada en mayo del año pasado, tras una denuncia presentada por la DGI. Su arresto se enmarca dentro de una serie de acciones destinadas a desmantelar redes de facturación fraudulentas que afectan la economía nacional.
Implicaciones Empresariales
La investigación también ha involucrado a grupos empresariales dedicados a la obra pública, quienes, según las autoridades, se habrían beneficiado de este esquema para incrementar artificialmente los costos de diversas licitaciones. En consecuencia, se está evaluando la posible defraudación a la Administración Pública.
Operativos e Incautaciones
Durante las acciones policiales, se incautaron importantes elementos como documentación contable, archivos digitales y una suma significativa de dinero en diversas monedas. Se encontraron $ 186.900.000, US$ 348.000, pesos uruguayos, euros, reales y libras esterlinas. Parte de esta suma fue hallada en uno de los domicilios allanados, que está asociado a una empresa sospechada de llevar a cabo actividades financieras no autorizadas.