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Nacionales

19/11/2018

TENÍA RAMIFICACIONES EN TODO EL PAIS

Desbaratan banda que evadió más de 500 millones con facturas truchas

Hubo seis allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y Quilmes. Según la investigación, creaban empresas fantasmas y emitían facturas que luego eran vendidas. Intentaron esconder las pruebas en un aljibe.

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Desbaratan banda que evadió más de 500 millones con facturas truchas
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desbarató una usina de facturas truchas que perjudicó al fisco en más de $ 500 millones a través de la constitución de sociedades ficticias.

Según fuentes oficiales, la maniobra consistía en crear empresas fantasmas a nombre de personas insolventes para emitir facturas que luego eran vendidas a efectos de reducir la carga impositiva. Se estima que bajo esta modalidad se evadieron más de $ 500 millones.

Inspectores del organismo recaudador realizaron 6 allanamientos en domicilios particulares de la localidad bonaerense de Quilmes y la Ciudad de Buenos Aires.

En los procedimientos se incautaron anotaciones, facturas, cheques y computadoras, entre otras cosas. Ante la llegada de los inspectores de la AFIP, los involucrados intentaron esconder las pruebas en un aljibe ubicado en el patio.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Quilmes a cargo del Dr. Luis Armella, Secretaría N° 2 a cargo del Dr. Pablo Wilk.

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26/11/2018

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26/11/2018

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17/11/2018

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30/09/2018

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30/09/2018

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18/03/2018

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18/03/2018

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15/12/2018

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12/12/2018

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10/12/2018

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